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(4306)炎洲-公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事3人)

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢
(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉
(3)英全國際股份有限公司代表人：李書緯
(4)亞朔股份有限公司代表人：方淑芬
獨立董事
(1)陳彥君
(2)陳順發
(3)王健全
4.舊任者簡歷:
董事
(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢/炎洲公司董事長
(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉/豪森建設公司董事長
(3)英全國際股份有限公司代表人：李書緯/炎洲公司房地產事業執行長
(4)亞朔股份有限公司代表人：方淑芬/炎洲公司總經理
獨立董事
(1)陳彥君/炎洲公司獨立董事
(2)陳順發/炎洲公司獨立董事
(3)王健全/炎洲公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)英全國際股份有限公司代表人：李書緯
(2)英全國際股份有限公司代表人：李其政
(3)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉
(4)亞朔股份有限公司代表人：方淑芬
獨立董事
(1)陳彥君
(2)王健全
(3)洪榮廷
6.新任者簡歷:
董事
(1)英全國際股份有限公司代表人：李書緯/炎洲公司房地產事業執行長
(2)英全國際股份有限公司代表人：李其政/炎洲公司製造事業執行長
(3)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉/豪森建設公司董事長
(4)亞朔股份有限公司代表人：方淑芬/炎洲公司總經理
獨立董事
(1)陳彥君/炎洲公司獨立董事
(2)王健全/炎洲公司獨立董事
(3)洪榮廷/元大證券金融(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)英全國際股份有限公司代表人：李書緯---42,748,839股
(2)英全國際股份有限公司代表人：李其政---42,748,839股
(3)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉---52,974,405股
(4)亞朔股份有限公司代表人：方淑芬---52,974,405股
獨立董事
(1)陳彥君---0股
(2)王健全---0股
(3)洪榮廷---0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。