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(3624)光頡-公告本公司114年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)華頡投資有限公司代表人:蔡高明
(2)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌
(3)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明
(4)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:莫雪瓊
(5)倢邦科技有限公司代表人:魏國峰
(6)倢邦科技有限公司代表人:周昌湘
獨立董事:
(1)沈柏廷
(2)黃世斌
(3)李逸文
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)華頡投資有限公司代表人蔡高明:本公司董事長
(2)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人胡傳斌:本公司董事
(3)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人梁耀明:本公司董事
(4)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人莫雪瓊:本公司董事
(5)倢邦科技有限公司代表人魏國峰:本公司董事
(6)倢邦科技有限公司代表人周昌湘:本公司董事
獨立董事:
(1)沈柏廷:本公司獨立董事
(2)黃世斌:本公司獨立董事
(3)李逸文:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)華頡投資有限公司代表人:蔡高明
(2)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌
(3)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:張俊
(4)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:雷攀峰
(5)倢邦科技有限公司代表人:魏國峰
(6)倢邦科技有限公司代表人:周昌湘
獨立董事:
(1)林玉寬
(2)趙崇華
(3)謝協昌
6.新任者簡歷:
董事:
(1)華頡投資有限公司代表人蔡高明:本公司董事長
(2)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人胡傳斌:本公司董事
(3)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人張俊:廣東風華高新
科技股份有限公司端華分公司副總經理
(4)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人雷攀峰:廣東風華高新
科技股份有限公司端華分公司總經理
(5)倢邦科技有限公司代表人魏國峰:本公司董事
(6)倢邦科技有限公司代表人周昌湘:本公司董事
獨立董事
(1)林玉寬:資誠聯合會計師事務所生醫產業主持會計師、桃竹所主持會計師
(2)趙崇華:台灣奈微光科技(股)公司研發處資深處長
(3)謝協昌:忠誠國際法律事務所主持律師、
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)華頡投資有限公司代表人:蔡高明;239,000股
(2)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌;46,936,337股
(3)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:張俊;46,936,337股
(4)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:雷攀峰;46,936,337股
(5)倢邦科技有限公司代表人:魏國峰;5,000股
(6)倢邦科技有限公司代表人:周昌湘;5,000股
(7)林玉寬;0股
(8)趙崇華;0股
(9)謝協昌;0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。