長盛訂6/23召開股東常會(補充)
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3492)長盛-補充公告本公司董事會通過一一四年股東常會召開日期
1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/23
3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路二段69號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：(1)一一三年度營業報告
2：(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
3：(3)一一三年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
4：(4)本公司一一三年度董事酬金報告
5：(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二：承認事項
1：(1)本公司一一三年度決算表冊案
2：(2)本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
1：(1)修訂本公司章程案
2：(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3：(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
8.召集事由四：選舉事項
1：(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
1：(1)解除新任董事之競業禁止行為案
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/25
12.停止過戶截止日期：114/06/23
13.其他應敘明事項：無
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