方土霖子公司董事會重要決議內容

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(4527)方土霖-代重要子公司(方方土)霖冷氣空調股份有限公司公告董事會重要決議內容

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:方方土霖冷氣空調股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會重要決議內容
(1)通過113年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)通過113年度決算表冊案。
(3)通過113年度盈餘分配案。
(4)通過簽證會計師委任案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(6)推選董事曾仲國先生續任第八屆之董事長。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由董事會行使。