倍微訂5/22召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6270)倍微-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會時地案

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號(福容大飯店台北二館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.113年度盈餘分派及資本公積發放現金股利情形報告。
5.修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度決算表冊案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.選舉本公司第十一屆董事9席(含獨立董事4席)。
9.召集事由五、其他議案:無。
1.解除本公司新任董事之競業禁止限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，謹訂於民國114年03月17日起至民國114年03月26日期間上午9點至下午5點，於新北市汐止區新台五路一段75號5樓受理股東提出之股東常會議案及股東提出第十一屆董事候選人名單。