愛爾達-創股東常會通過113年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8487)愛爾達-創-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
(1)自然人董事:陳怡君
(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)
(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：廖芳萱)
(4)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：黃文昭)
(5)自然人董事:周志宏
(6)自然人董事:劉學愚
(7)自然人董事:李淑芬
(二)獨立董事當選名單如下:
(1)獨立董事:王雅萱
(2)獨立董事:王芝芳
(3)獨立董事:陳彥豪
(4)獨立董事:侯鈞耀
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。