類比科訂5/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3438)類比科-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元街26號2F(一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)113年度審計委員會查核報告書
(3)113年度員工及董事酬勞報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:
1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
1)解除本公司新任董事競業之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無
(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定受理股東之提名及提案，受理處所為本公司，受理期間自114年3月21日至114年3月31日止，持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自114年4月26日至114年5月23日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html】
股東會電子投票平台，依相關說明操作之。