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(2065)世豐-公告本公司114年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下:
董事：

杜泰源
世豐投資股份有限公司代表人 陳駿彥
唯聖投資有限公司代表人 杜柏漢
杜金陵

獨立董事：

方惠玲
洪濬詠
戴秋華

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬解除新選任董事及其代表人競業之禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。