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(8215)明基材-公告本公司114年度股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)佳世達科技(股)公司，本公司法人董事
(2)佳世達科技(股)公司代表人陳建志，本公司法人董事代表人
(3)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏，本公司法人董事代表人
(4)明基電通(股)公司，本公司法人董事
(5)明基電通(股)公司代表人洪秋金，本公司法人董事代表人
(6)明基電通(股)公司代表人曾文祺，本公司法人董事代表人
(7)葉福海，本公司獨立董事
(8)劉俊麟，本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)佳世達科技股份有限公司：
明泰科技股份有限公司董事長
友通資訊股份有限公司董事長
邁達特數位股份有限公司董事長
勝品電通股份有限公司董事
矽瑪科技股份有限公司董事長
拍檔科技股份有限公司董事長
眾福科技股份有限公司董事長
杏合生醫股份有限公司董事
明基電通股份有限公司董事長
國韶實業股份有限公司董事長
明基透析股份有限公司董事長
佳世達光電股份有限公司董事長
明基生物技術(上海)有限公司董事長
佳世達越南有限公司董事長
佳氫能源股份有限公司董事
達宣智慧股份有限公司董事
達方電子股份有限公司董事
友達光電股份有限公司董事
大江基因醫學股份有限公司董事
鐳洋科技股份有限公司董事
諾貝兒寶貝股份有限公司董事長
(2)佳世達科技股份有限公司代表人陳建志，本公司法人董事代表人：
碩晨生醫股份有限公司董事長
衛普實業股份有限公司法人董事長代表人
(3)佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏，本公司法人董事代表人：
佳世達科技股份有限公司董事長
達方電子股份有限公司法人董事代表人
友通資訊股份有限公司法人董事長代表人
明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人
仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長代表人
拍檔科技股份有限公司法人董事長代表人
明基電通股份有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
工業技術研究院董事
(4)明基電通股份有限公司：
明基亞太股份有限公司董事長
時運股份有限公司董事長
明基三豐醫療器材股份有限公司董事長
(5)明基電通股份有限公司代表人洪秋金，本公司法人董事代表人：
達方電子股份有限公司法人董事代表人
明泰科技股份有限公司法人董事代表人
邁達特數位股份有限公司法人董事代表人
眾福科技股份有限公司法人董事代表人
明基電通股份有限公司法人董事代表人
佳世達光電股份有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
勝品電通股份有限公司法人董事代表人
(6)明基電通股份有限公司代表人曾文祺，本公司法人董事代表人：
明基電通股份有限公司法人董事長代表人
明基電通科技(上海)有限公司法人董事代表人
明基智能科技(上海)有限公司法人董事代表人
生誠貿易(上海)有限公司法人董事長代表人
明基智能科技(香港)有限公司董事
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
(7)葉福海：
大聯大電子股份有限公司法人董事代表人
神腦國際企業股份有限公司獨立董事
(8)劉俊麟：
中國醫藥大學附設醫院臺北分院副院長
中國醫藥大學附設醫院神經外科部主治醫師
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)佳世達科技股份有限公司
(2)佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏，本公司法人董事代表人
(3)明基電通股份有限公司代表人洪秋金，本公司法人董事代表人
(4)明基電通股份有限公司代表人曾文祺，本公司法人董事代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)佳世達科技股份有限公司：
明基生物技術(上海)有限公司董事長
(2)佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏，本公司法人董事代表人：
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
(3)明基電通股份有限公司代表人洪秋金，本公司法人董事代表人：
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
(4)明基電通股份有限公司代表人曾文祺，本公司法人董事代表人：
明基電通科技(上海)有限公司法人董事代表人
明基智能科技(上海)有限公司法人董事代表人
生誠貿易(上海)有限公司法人董事長代表人
明基智能科技(香港)有限公司董事
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 明基生物技術(上海)有限公司：
上海市浦東新區泰華路613、713 號
(2) 南京明基醫院有限公司：
南京市建業區河西大街71號
(3) 蘇州明基醫院有限公司：
蘇州高新區竹園路181號
(4) 上海費爾特科技有限公司
上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
(5) 明基電通科技(上海)有限公司
上海市外高橋保稅區馬吉路28號21層2103F室
(6) 明基智能科技(上海)有限公司
上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓E單元
(7) 生誠貿易(上海)有限公司
上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元5室
(8) 明基智能科技(香港)有限公司
香港九龍荔枝角長沙灣道777-779號天安工業大廈10樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售
(2) 南京明基醫院有限公司：醫療服務
(3) 蘇州明基醫院有限公司：醫療服務
(4) 上海費爾特科技有限公司：醫療器材之銷售
(5) 明基電通科技(上海)有限公司：電子產品買賣
(6) 明基智能科技(上海)有限公司：大陸地區電子產品買賣
(7) 生誠貿易(上海)有限公司：電子產品買賣
(8) 明基智能科技(香港)有限公司：香港地區電子產品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無