國光生訂6/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4142)國光生-公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)變更流感疫苗原液廠(BLD#3)及破傷風類毒素原液廠(BLD#6)之耐用年限報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第二十二屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東:
(1)提案提名受理方式：以書面方式提出。
(2)提案提名受理期間：自民國114年04月11日起至114年04月21日17時止。
(3)提案提名受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部（地址：406台中市北屯區祥順路二段389號、電話：(04)2538-1220）。