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(8442)威宏-KY-本公司2025年股東常會選舉第六屆董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台北富邦商業銀行受託保管鼎峰有限公司投資專戶
(ETERNAL SUMMIT LTD.)代表人：洪永裕
董事:台北富邦商業銀行受託保管博海國際股份有限公司投資專戶
(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居
董事:台北富邦商業銀行受託保管全興股份有限公司投資專戶
(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居
董事:台北富邦商業銀行受託保管寶森有限公司投資專戶
(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達
董事:邱大任
董事:許永洪
獨立董事:劉普揚
獨立董事:吳杏珠
獨立董事:黃俊凱
4.舊任者簡歷:
董事:台北富邦商業銀行受託保管鼎峰有限公司投資專戶
(ETERNAL SUMMIT LTD.)代表人：洪永裕/本公司董事長
董事:台北富邦商業銀行受託保管博海國際股份有限公司投資專戶
(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居
/曜良實業股份有限公司董事長
董事:台北富邦商業銀行受託保管全興股份有限公司投資專戶
(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居/本公司總經理
董事:台北富邦商業銀行受託保管寶森有限公司投資專戶
(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達/本公司董事
董事:邱大任/大昇實業有限公司董事長
董事:許永洪/本公司董事
獨立董事:劉普揚/本公司獨立董事
獨立董事:吳杏珠/健暘聯合會計師事務所會計師
獨立董事:黃俊凱/中加顧問股份有限公司資深業務副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:台北富邦商業銀行受託保管鼎峰有限公司投資專戶
(ETERNAL SUMMIT LTD.)代表人:洪維謙
董事:台北富邦商業銀行受託保管博海國際股份有限公司投資專戶
(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人:蕭俊良
董事:台北富邦商業銀行受託保管全興股份有限公司投資專戶
(TOTAL BOOM CORP.)代表人:許新居
董事:台北富邦商業銀行受託保管寶森有限公司投資專戶
(WOOD TREASURE LIMITED)代表人:鄧宏達
董事:台北富邦商業銀行受託保管迅廣有限公司投資專戶
(SPEEDY WIDE LIMITED)代表人:蕭宏金
董事:台北富邦商業銀行受託保管三禾有限公司投資專戶
(TRIPLE GRAINS LIMITED)代表人:劉榮政
獨立董事:劉普揚
獨立董事:吳杏珠
獨立董事:黃俊凱
6.新任者簡歷:
董事:台北富邦商業銀行受託保管鼎峰有限公司投資專戶
(ETERNAL SUMMIT LTD.)代表人:洪維謙/本公司營運長
董事:台北富邦商業銀行受託保管博海國際股份有限公司投資專戶
(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人:蕭俊良
/宏盛集團控股股份有限公司總經理
董事:台北富邦商業銀行受託保管全興股份有限公司投資專戶
(TOTAL BOOM CORP.)代表人:許新居/本公司總經理
董事:台北富邦商業銀行受託保管寶森有限公司投資專戶
(WOOD TREASURE LIMITED)代表人:鄧宏達/本公司董事
董事:台北富邦商業銀行受託保管迅廣有限公司投資專戶
(SPEEDY WIDE LIMITED)代表人:蕭宏金
/義守大學管理學院公共政策與管理學系(政管)教授
董事:台北富邦商業銀行受託保管三禾有限公司投資專戶
(TRIPLE GRAINS LIMITED)代表人:劉榮政/宏盛集團控股股份有限公司董事長
獨立董事:劉普揚/本公司獨立董事
獨立董事:吳杏珠/健暘聯合會計師事務所會計師
獨立董事:黃俊凱/中加顧問股份有限公司資深業務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台北富邦商業銀行受託保管鼎峰有限公司投資專戶
(ETERNAL SUMMIT LTD.)代表人:洪維謙/3,784,493股
董事:台北富邦商業銀行受託保管博海國際股份有限公司投資專戶
(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人:蕭俊良/3,425,316股
董事:台北富邦商業銀行受託保管全興股份有限公司投資專戶
(TOTAL BOOM CORP.)代表人:許新居/4,153,424股
董事:台北富邦商業銀行受託保管寶森有限公司投資專戶
(WOOD TREASURE LIMITED)代表人:鄧宏達/5,817,463股
董事:台北富邦商業銀行受託保管迅廣有限公司投資專戶
(SPEEDY WIDE LIMITED)代表人:蕭宏金/5,335,200股
董事:台北富邦商業銀行受託保管三禾有限公司投資專戶
(TRIPLE GRAINS LIMITED)代表人:劉榮政/4,585,045股
獨立董事:劉普揚/21,766股
獨立董事:吳杏珠/0股
獨立董事:黃俊凱/35,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無