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(5450)南良-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波
(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖
(3)自然人董事/張舜卿
(4)自然人董事/白景仁
(5)自然人董事/蕭宇喬
(6)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王詩婷
(7)獨立董事/黃崇輝
(8)獨立董事/黃文明
(9)獨立董事/曹景明
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波，南良國際(股)公司 董事長
(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖，南良國際(股)公司 董事
(3)自然人董事/張舜卿，南良國際(股)公司 董事/總經理
(4)自然人董事/白景仁，南良國際(股)公司 董事/財務副總經理暨財務長
(5)自然人董事/蕭宇喬，南良國際(股)公司 董事/協理
(6)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王詩婷，南良國際(股)公司 董事/執行協理
(7)獨立董事/黃崇輝，致遠會計師事務所 執業會計師
(8)獨立董事/黃文明，臺灣銀行 經理
(9)獨立董事/曹景明，富強鑫精密工業(股)公司 顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波
(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖
(3)自然人董事/白景仁
(4)自然人董事/蕭宇喬
(5)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王詩婷
(6)獨立董事/黃崇輝
(7)獨立董事/黃文明
(8)獨立董事/曹景明
(9)獨立董事/邱麗吟
6.新任者簡歷:
(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波，南良國際(股)公司 董事長
(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖，南良國際(股)公司 董事
(3)自然人董事/白景仁，南良國際(股)公司 董事/財務副總經理暨財務長
(4)自然人董事/蕭宇喬，南良國際(股)公司 董事/協理
(5)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王詩婷，南良國際(股)公司 董事/執行協理
(6)獨立董事/黃崇輝，致遠會計師事務所 執業會計師
(7)獨立董事/黃文明，臺灣銀行 經理
(8)獨立董事/曹景明，富強鑫精密工業(股)公司 顧問
(9)獨立董事/邱麗吟，富邦綜合證券(股)公司 協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭登波/88,221,501股
(2)法人董事/子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖/88,221,501股
(3)自然人董事/白景仁/0股
(4)自然人董事/蕭宇喬/0股
(5)法人董事/長衍投資(股)公司代表人-王詩婷/1,357,760股
(6)獨立董事/黃崇輝/0股
(7)獨立董事/黃文明/0股
(8)獨立董事/曹景明/0股
(9)獨立董事/邱麗吟/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無