全譜訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6228)全譜-公告本公司董事會決議114年股東常會召開日期及其相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會113年度決算表冊審查報告。
3.健全營運計劃執行情形說明報告。
4.113年度董事領取酬金報告。
5.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
1.現場過戶請於民國114年3月28日16時30分前親臨本公司股務代理機構台新綜合證券股務代理部」(台北市建國北路一段九十六號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年3月28日(最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月26日至114年5月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。