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(3071)協禧-本公司114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/10/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
康勛股份有限公司代表人：黃瑞益
康勛股份有限公司代表人：蔡政宏
康勛股份有限公司代表人：陳惟順
康勛股份有限公司代表人：謝明哲
嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁
嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳
獨立董事：
賴明陽
徐祥禎
沈宗奇
4.舊任者簡歷:
董事：
康勛股份有限公司代表人：黃瑞益，協禧電機股份有限公司董事長
康勛股份有限公司代表人：蔡政宏，協禧電機股份有限公司董事
康勛股份有限公司代表人：陳惟順，協禧電機股份有限公司董事
康勛股份有限公司代表人：謝明哲，協禧電機股份有限公司董事
嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁，協禧電機股份有限公司副董事長
嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳，協禧電機股份有限公司董事
獨立董事：
賴明陽，誠品聯合會計師事務所合夥會計師
徐祥禎，義守大學工業管理系教授
沈宗奇，嘉義大學行銷與觀光管理學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：
康勛股份有限公司代表人：黃瑞益
康勛股份有限公司代表人：蔡政宏
康勛股份有限公司代表人：謝明哲
嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁
嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳
獨立董事：
賴明陽
許佳新
姚武松
蕭育仁
6.新任者簡歷:
董事：
康勛股份有限公司代表人：黃瑞益，協禧電機股份有限公司董事長
康勛股份有限公司代表人：蔡政宏，協禧電機股份有限公司董事
康勛股份有限公司代表人：謝明哲，協禧電機股份有限公司董事
嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁，協禧電機股份有限公司副董事長
嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳，協禧電機股份有限公司董事
獨立董事：
賴明陽，誠品聯合會計師事務所合夥會計師
許佳新，南台聯合會計師事務所合夥會計師
姚武松，國立高雄科技大學機電工程系副教授
蕭育仁，國立高雄科技大學車輛工程系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
康勛股份有限公司代表人：黃瑞益 21,780,007股
康勛股份有限公司代表人：蔡政宏 21,780,007股
康勛股份有限公司代表人：謝明哲 21,780,007股
嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁 19,580,007股
嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳 19,580,007股
獨立董事：
賴明陽 0股
許佳新 0股
姚武松 0股
蕭育仁 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
11.新任生效日期:114/10/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無