海光：証統環保科技訂6/25召開股東會

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(2038)海光-代重要子公司証統環保科技股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號(海光公司3樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
(2)113年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/27
11.停止過戶截止日期:114/06/25
12.其他應敘明事項:
股東提案權：
1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出114年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：証統環保科技股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區永光街2號，電話：07-8019971)。
3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：114年3月21日起至114年3月31日止受理提案，凡有意提案之股東務請於114年3月31日17時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件「提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。