全景軟體訂6/5召開股東會

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(8272)全景軟體-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段1號2樓（億光大樓－集思北科大會議中心）噶瑪廳（202會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及一一三年度財務報表承認案。
(2)一一三年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面(掛號郵寄)向本公司書面提案。提出股東常會議案，並以一項且內容不得超過三百字為限。
(2)受理期間：114年03月31日起至114年04月09日，凡有意提案之股東請於民國114年04月09日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆
是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理場所：全景軟體股份有限公司財務處(地址:新竹縣新竹科學園區園區二路48號2樓)
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：114年05月06日至114年06月02日止，股東得於行使表決權期間，登入臺灣集中保管結算所股份
有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。