宇環董事改選名單
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3276)宇環-公告本公司一一四年股東常會董事(含獨立董事)全面改選
1.發生變動日期:114/05/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事
志超科技股份有限公司代表人:徐正民
志超科技股份有限公司代表人:李明熹
志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰
自然人董事:
胡秀杏
獨立董事：
吳雅娟
曾秀敏
胡家莉
4.舊任者簡歷:
法人董事
志超科技股份有限公司代表人:徐正民，志超科技股份有限公司董事長
志超科技股份有限公司代表人:李明熹，志超科技股份有限公司董事
志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰，志超科技股份有限公司董事
自然人董事:
胡秀杏，志超科技股份有限公司財務處副總經理
獨立董事：
吳雅娟，吳雅娟會計師事務所負責人
曾秀敏，中華開發資本股份有限公司資深協理退休
胡家莉，生脈生物科技股份有限公司執行董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事
志超科技股份有限公司代表人:徐正民
志超科技股份有限公司代表人:李明熹
志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰
自然人董事:
胡秀杏
獨立董事：
施宸勝
許哲瑋
翁佳妤
6.新任者簡歷:
法人董事
志超科技股份有限公司代表人:徐正民，志超科技股份有限公司董事長
志超科技股份有限公司代表人:李明熹，志超科技股份有限公司董事
志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰，志超科技股份有限公司董事
自然人董事:
胡秀杏，志超科技股份有限公司財務處副總經理
獨立董事：
施宸勝，集鼎企業有限公司副總經理(綜理財務事務)
許哲瑋，立淞投資股份有限公司董事長
翁佳妤，高林股份有限公司南亞課高級管理師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事
志超科技股份有限公司代表人:徐正民 30,821,897股
志超科技股份有限公司代表人:李明熹 30,821,897股
志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰 30,821,897股
自然人董事:
胡秀杏 0股
獨立董事：
施宸勝 0股
許哲瑋 30,000股
翁佳妤 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/05/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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