競國訂6/20召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6108)競國-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一三年度營業報告。
2.一一三年度審計委員會查核報告。
3.一一三年度背書保證辦理情形報告。
4.一一三年度資金貸與辦理情形報告。
5.一一三年度轉投資大陸地區投資情形報告。
6.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
7.買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一三年度財務報表暨營業報告書案。
2.本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名期間：
自114年4月14日起至114年4月23日止。
受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名場所：新北巿樹林區俊英街84巷6號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自114年5月21日起至114年6月17日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司