李洲訂6/13召開股東常會

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(3066)李洲-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號27樓之3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及決算表冊案。
(二)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事之競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案權期間及處所：
(一)提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)受理期間：114年4月7日至114年4月17日(每日9時至17時止)
(三)受理處所：李洲科技股份有限公司總經理室(地址：新北市汐止區新台五路一段97號27樓)。
二、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間及處所：
(一)提名資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東及本公司董事會得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
(二)董事應選名額：7名(含獨立董事4名)。
(三)受理期間：114年4月7日至114年4月17日(每日9時至17時止)
(四)受理處所：李洲科技股份有限公司總經理室(地址：新北市汐止區新台五路一段97號27樓)。