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(1456)怡華-公告本公司114年股東常會全面改選董事/獨立董事

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)招商物產管理有限公司代表人:黃士豪
(2)招商物產管理有限公司代表人:陳玉堅
(3)天地人投資企業股份有限公司代表人:黃法舟
(4)天地人投資企業股份有限公司代表人:黃佳祺
(5)招商物產管理有限公司代表人:黃士鳴
(6)招商物產管理有限公司代表人:林麗娟
(7)招商物產管理有限公司代表人:李世豪
(8)葉素鑾
獨立董事
(1)林森敏
(2)李洙德
(3)湯家良
(4)曾書薰
4.舊任者簡歷:
董事
(1)招商物產管理有限公司代表人黃士豪/本公司董事長
(2)招商物產管理有限公司代表人陳玉堅/本公司副總經理
(3)天地人投資企業股份有限公司代表人黃法舟/上豪租賃(股)公司董事長
(4)天地人投資企業股份有限公司代表人黃佳祺/新豪建設事業(股)公司董事長
(5)招商物產管理有限公司代表人黃士鳴/好幫手廣告有限公司董事長
(6)招商物產管理有限公司代表人林麗娟/萬家福(股)公司會計經理
(7)招商物產管理有限公司代表人李世豪/萬家福(股)公司董事
獨立董事
(1)林森敏/思齊法律事務所主持律師
(2)李洙德/實踐大學高雄校區會計暨稅務學系副教授兼系主任
(3)湯家良/信邦會計師事務所所長及執業會計師
(4)曾書薰/鼎真會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)招商物產管理有限公司代表人:黃士豪
(2)招商物產管理有限公司代表人:陳玉堅
(3)天地人投資企業股份有限公司代表人:黃法舟
(4)天地人投資企業股份有限公司代表人:黃佳祺
(5)招商物產管理有限公司代表人:黃士鳴
(6)招商物產管理有限公司代表人:林麗娟
(7)招商物產管理有限公司代表人:李世豪
(8)自然人:葉素鑾
獨立董事
(1)湯家良
(2)曾書薰
(3)李俊哲
(4)鍾慶禹
6.新任者簡歷:
董事
(1)招商物產管理有限公司代表人黃士豪/本公司董事長
(2)招商物產管理有限公司代表人陳玉堅/本公司副總經理
(3)天地人投資企業股份有限公司代表人黃法舟/上豪租賃(股)公司董事長
(4)天地人投資企業股份有限公司代表人黃佳祺/新豪建設事業(股)公司董事長
(5)招商物產管理有限公司代表人黃士鳴/好幫手廣告有限公司董事長
(6)招商物產管理有限公司代表人林麗娟/萬家福(股)公司會計經理
(7)招商物產管理有限公司代表人李世豪/萬家福(股)公司董事
(8)自然人:葉素鑾/萬家福(股)公司監察人
獨立董事
(1)湯家良/信邦會計師事務所所長及執業會計師
(2)曾書薰/鼎真會計師事務所執業會計師
(3)李俊哲/科風股份有限公司(3034)獨立董事
(4)鍾慶禹/大尹法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)招商物產管理有限公司代表人黃士豪21,905,150股
(2)招商物產管理有限公司代表人陳玉堅21,905,150股
(3)天地人投資企業股份有限公司代表人黃法舟16,749,441股
(4)天地人投資企業股份有限公司代表人黃佳祺16,749,441股
(5)招商物產管理有限公司代表人黃士鳴21,905,150股
(6)招商物產管理有限公司代表人林麗娟21,905,150股
(7)招商物產管理有限公司代表人李世豪21,905,150股
(8)自然人:葉素鑾5,989,291股
獨立董事
(1)湯家良0股
(2)曾書薰0股
(3)李俊哲0股
(4)鍾慶禹0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:刪設監察人不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無