佳邦訂6/14召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6284)佳邦-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/22 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街11號(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。 (3)本公司 112 年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。 (4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5)可轉換公司債執行情形報告。 (6)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 提案受理期間:113年4月6日至113年4月16日下午五時止。 受理處所:佳邦科技股份有限公司管理處,地址:苗栗縣竹南鎮科義街11號。
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