邁達特訂5/27召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6112)邁達特-公告本公司民國114年股東常會召開日期及召集事由
1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號3F(維多麗亞廳C區) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案 (2)擬承認民國113年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂公司章程案 (2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:改選董事7名(含獨立董事3名) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司,受理期間自114年3月21日至114年3月31日止,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面方式向本公司提出,其他相關事宜將依法公告之。
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