嘉威股東常會承認113年度營業報告書及決算表冊案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3557)嘉威-公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第九屆董事暨獨立董事:
獨立董事當選人:
徐守德
許欽洲
陳瑋芝
董事當選人:
欣福投資有限公司 代表人：黃清森
司馬特投資有限公司 代表人：吳世偉
欣福投資有限公司 代表人：吳麗華
司馬特投資有限公司 代表人：侯榮顯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「背書保證管理辦法」部份條文案
(2)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案
(3)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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