華盈6/26股東會增列報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3520)華盈-補充公告本公司114年股東常會議案(增列報告事項)

1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告書。
2：113年度審計委員會查核報告書。
3：113年度私募有價證券執行情形。
4：113年度現金股利分派情形報告。
5：113年度員工酬勞及董事酬勞報告。
6：113年度給付董事酬金報告。(新增)
7：誠信經營作業程序及行為指南修訂案。(新增)
6.召集事由二：承認事項
1：承認113年度營業報告書及財務報表案。
2：承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂「公司章程」部分條文案。
2：本公司辦理114年度私募有價證券案。
8.召集事由四：選舉事項
1：本公司董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
1：解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：無