廣化董事改選名單

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(5297)廣化-公告本公司114年股東會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(01)董事 張維仲
(02)董事 魯碧華
(03)董事 廖椿沄
(04)董事 單井工業(股)公司
(05)董事 翔昱實業(股)公司
(06)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯
(07)董事 劉中民
(08)董事 葉勝發
(09)獨立董事 李金德
(10)獨立董事 楊涂得
(11)獨立董事 劉坤靈
4.舊任者簡歷:
(01)董事 張維仲：廣化科技(股)公司-董事長
(02)董事 魯碧華：廣化科技(股)公司-總經理
(03)董事 廖椿沄：萬九科技(股)公司-董事
(04)董事 單井工業(股)公司
(05)董事 翔昱實業(股)公司
(06)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯：和順興管理顧問(股)公司-業務協理
佐臻(股)公司-董事
倍利科技(股)公司-董事
坦德科技(股)公司-董事
(07)董事 劉中民：全福有限公司-總經理
(08)董事 葉勝發：
光陽光電(股)公司-董事長
夏目智能(股)公司-董事長
天地線科技(股)公司-董事長
京華超音波(股)公司-董事
富相科技(股)公司-監察人
羅昇企業(股)公司-獨立董事
(09)獨立董事 李金德：群翊工業(股)公司-獨立董事
(10)獨立董事 楊涂得：銀翰科技有限公司-顧問
(11)獨立董事 劉坤靈：帝聞企業(股)公司-獨立董事

5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 張維仲
(2)董事 魯碧華
(3)董事 單井工業(股)公司
(4)董事 劉中民
(5)董事 葉勝發
(6)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯
(7)獨立董事 李金德
(8)獨立董事 楊涂得
(9)獨立董事 張東隆
6.新任者簡歷:
(1)董事 張維仲：廣化科技(股)公司-董事長
(2)董事 魯碧華：廣化科技(股)公司-總經理
(3)董事 單井工業(股)公司
(4)董事 劉中民：全福有限公司-總經理
(5)董事 葉勝發：
光陽光電(股)公司-董事長
夏目智能(股)公司-董事長
天地線科技(股)公司-董事長
京華超音波(股)公司-董事
富相科技(股)公司-監察人
羅昇企業(股)公司-獨立董事
(6)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯：和順興管理顧問(股)公司-業務協理
佐臻(股)公司-董事
倍利科技(股)公司-董事
坦德科技(股)公司-董事
(7)獨立董事 李金德：群翊工業(股)公司-獨立董事
(8)獨立董事 楊涂得：
銀翰科技有限公司-顧問
艾司博國際有限公司-顧問
(9)獨立董事 張東隆：
美國 SiC II 公司-總經理
大立光電(股)公司-顧問
巨有科技(股)公司-董事
柏騰科技(股)公司-獨立董事
光環科技(股)公司-獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 張維仲 1,010,110股
(2)董事 魯碧華 209,912股
(3)董事 單井工業(股)公司 2,118,452股
(4)董事 劉中民 314,648股
(5)董事 葉勝發 46,621股
(6)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯 1,750,000股
(7)獨立董事 李金德 0股
(8)獨立董事 楊涂得 0股
(9)獨立董事 張東隆 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無