東和 本公司114年股東常會重要決議事項

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(1414)東和-本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
(1)董　　事：裕順投資開發(股)公司 代表人:蔡淑櫻
(2)董　　事：裕順投資開發(股)公司 代表人:鄭智文
(3)董　　事：裕順投資開發(股)公司 代表人:蔡福仁
(4)董　　事：聯誠投資開發(股)公司 代表人:江曉雯
(5)獨立董事：陳成庚
(6)獨立董事：林阿玉
(7)獨立董事：陳志誠
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
通過減資股本返還案。
7.其他應敘明事項:無。