中保科董事改選名單
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(9917)中保科-公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/05/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事: 林孝信 欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵 源信投資有限公司代表人林明昇 日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏 日商SECOM株式會社代表人中田貴士 日商SECOM株式會社代表人小野寺博史 金葵投資股份有限公司代表人徐蘭英 杜恒誼 舊任獨立董事: 陳田文 江雍正 董俊毅 4.舊任者簡歷: 舊任董事: 林孝信,本公司董事長 欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵,本公司副董事長 源信投資有限公司代表人林明昇,本公司策略長 日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏,日商SECOM株式會社集團國際事業本部執行董事 日商SECOM株式會社代表人中田貴士,日商SECOM株式會社集團國際事業本部副本部長 日商SECOM株式會社代表人小野寺博史,本公司總執行長 金葵投資股份有限公司代表人徐蘭英,國產建材實業股份有限公司董事長 杜恒誼,萬源紡織股份有限公司董事長 舊任獨立董事: 陳田文,嘉實建設股份有限公司董事長 江雍正,正邦、正陽聯合律師事務所律師 董俊毅,能率管理顧問股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 新任董事: 欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵 源信投資有限公司代表人林明昇 承信投資有限公司 日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏 日商SECOM株式會社代表人中田貴士 日商SECOM株式會社代表人小野寺博史 欣蘭企業股份有限公司代表人徐蘭英 杜恒誼 新任獨立董事: 陳田文 江雍正 蔣光澤 6.新任者簡歷: 新任董事: 欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵,本公司副董事長 源信投資有限公司代表人林明昇,本公司策略長 承信投資有限公司 日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏,日商SECOM株式會社集團國際事業本部執行董事 日商SECOM株式會社代表人中田貴士,日商SECOM株式會社集團國際事業本部副本部長 日商SECOM株式會社代表人小野寺博史,本公司總執行長 欣蘭企業股份有限公司代表人徐蘭英,國產建材實業股份有限公司董事長 杜恒誼,萬源紡織股份有限公司董事長 新任獨立董事: 陳田文,嘉實建設股份有限公司董事長 江雍正,正邦、正陽聯合律師事務所律師 蔣光澤,愛思豐益股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事: 欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵 : 4,000,585股 源信投資有限公司代表人林明昇 : 8,076,190股 承信投資有限公司 : 21,851,337股 日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏 :123,110,870股 日商SECOM株式會社代表人中田貴士 :123,110,870股 日商SECOM株式會社代表人小野寺博史:123,110,870股 欣蘭企業股份有限公司代表人徐蘭英 : 14,605,063股 杜恒誼 : 50,750股 新任獨立董事: 陳田文 : 0股 江雍正 : 0股 蔣光澤 : 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/6/16-112/6/15 11.新任生效日期:112/5/30 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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