公開資訊觀測站重大訊息公告

(6743)安普新-本公司董事會通過召開民國115年股東常會相關事宜(新增議案)-配合電子投票系統，刪除新增字樣

1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：以資本公積分派現金情形報告。
(6)：民國114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/26
9.停止過戶截止日期：115/06/24
10.其他應敘明事項：無。