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(5205)中茂-公告本公司114年股東常會全面改選第十六屆董事情形

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)泓豐投資股份有限公司法人代表人：羅志明
(2)阜瑞豐投資股份有限公司法人代表人：詹益國
(3)泓豐投資股份有限公司法人代表人：卓 立
(4)泓豐投資股份有限公司法人代表人：鍾育霖
(5)獨立董事：吳光俊
(6)獨立董事：簡昭珩
(7)獨立董事：羅健瑋
4.舊任者簡歷:
(1)羅志明：中茂能資系統整合科技(股)公司董事長
(2)詹益國：中茂能資系統整合科技(股)公司總經理
(3)卓 立：中茂能資系統整合科技(股)公司總經理特助
(4)鍾育霖：三地開發地產(股)公司董事長
(5)吳光俊：銓興聯合會計師事務所資深顧問
(6)簡昭珩：大同大學副教授
(7)羅健瑋：理垣法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)泓豐投資股份有限公司法人代表人：羅志明
(2)泓豐投資股份有限公司法人代表人：詹益國
(3)泓豐投資股份有限公司法人代表人：鍾育霖
(4)自然人董事：卓 立
(5)獨立董事：簡昭珩
(6)獨立董事：林淵淙
(7)獨立董事：蔡佳瑜
6.新任者簡歷:
(1)羅志明：中茂能資系統整合科技(股)公司董事長
(2)詹益國：中茂能資系統整合科技(股)公司總經理
(3)鍾育霖：三地開發地產(股)公司董事長
(4)卓 立：中茂能資系統整合科技(股)公司總經理特助
(5)簡昭珩：大同大學副教授
(6)林淵淙：國立中山大學特聘教授
(7)蔡佳瑜：蘊揚聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)泓豐投資股份有限公司法人代表人-羅志明 3,718,280股
(2)泓豐投資股份有限公司法人代表人-詹益國 3,718,280股
(3)泓豐投資股份有限公司法人代表人-鍾育霖 3,718,280股
(4)自然人董事-卓 立 80,000股
(5)簡昭珩： 0股
(6)林淵淙： 0股
(7)蔡佳瑜： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29-114/06/28
11.新任生效日期:114/06/19-117/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。