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(1227)佳格-公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
曹德風 董事（沐德投資股份有限公司代表人）
宣建生 董事（沐德投資股份有限公司代表人）
曹博睿 董事（長徽股份有限公司代表人）
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同或相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司114年股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
宣建生 董事（沐德投資股份有限公司代表人）
曹博睿 董事（長徽股份有限公司代表人）
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
宣建生 董事（沐德投資股份有限公司代表人）
上海佳格食品有限公司董事長
佳格投資(中國)有限公司董事長
佳格食品(中國)有限公司董事長
佳格食品(廈門)有限公司董事長
上海樂奔拓健康科技有限公司董事長
上海心活力健康科技(集團)有限公司董事長
江蘇華膳健康科技有限公司董事長
曹博睿 董事（長徽股份有限公司代表人）
佳格投資(中國)有限公司董事
上海佳格食品有限公司董事
佳格食品(中國)有限公司董事
佳格食品(廈門)有限公司董事
上海樂奔拓健康科技有限公司副董事長
上海樂(隹乃)國際貿易有限公司董事長
上海心活力健康科技(集團)有限公司副董事長
江蘇華膳健康科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海佳格食品有限公司:上海市閔行區萬源路2138號1幢807室
佳格投資(中國)有限公司:太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號
佳格食品(中國)有限公司:太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號
佳格食品(廈門)有限公司:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99號
上海樂奔拓健康科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區加太路39號1幢四層5室
上海心活力健康科技(集團)有限公司:上海市閔行區萬源路2138號1幢811室
江蘇華膳健康科技有限公司:江蘇省蘇州市太倉市大連西路88號
上海樂(隹乃)國際貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區華申路180號1幢七層728室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海佳格食品有限公司:製造及銷售食用油品及營養食品
佳格投資(中國)有限公司:投資及銷售食用油品及營養食品
佳格食品(中國)有限公司:製造及銷售食用油品及營養食品
佳格食品(廈門)有限公司:製造及銷售食用油品及營養食品
上海樂奔拓健康科技有限公司:銷售營養食品及進出口貿易業務
上海心活力健康科技(集團)有限公司:銷售營養食品、美妝保養品及進出口貿易業務
江蘇華膳健康科技有限公司:保健食品及特殊營養食品領域的產品開發及品牌發展
上海樂(隹乃)國際貿易有限公司:銷售營養食品、美妝保養品及進出口貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無