新紡5/26股東常會增訂議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1419)新紡-公告本公司董事會決議增訂114年股東常會議案相關事宜

1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)審計委員會查核報告書
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利發放情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案(新增)
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:114年股東常會於上午九點召開