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(6743)安普新-公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度之營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改舉董事(含獨立董事)，當選名單如下：
(1)董 事：黃常青
(2)董 事：許明仁
(3)董 事：林玉鳳
(4)董 事：Frederick Romano
(5)董 事：陳進福
(6)董 事：許明全(HSU,MING CHYUAN)
(7)獨立董事：黃志鵬
(8)獨立董事：何俊輝
(9)獨立董事：程凱
(10)獨立董事：陳建宏
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無