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(1541)錩泰-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:114/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張經金、張鄉怡、羅淑端
獨立董事:柯承恩、陳永耀、林秀梅、王銘志
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)張經金，本公司董事暨總經理及董事長
(2)張鄉怡，本公司業務經理
(3)羅淑端，本公司董事
獨立董事:
(1)柯承恩，國立台灣大學管理學院院長、國立台灣大學名譽教授及
中華民國公司治理協會理事
(2)陳永耀，國立台灣大學電機工程學系副系主任、國立台灣大學電機工程學系教授
(3)林秀梅，富邦人壽處經理
(4)王銘志，中投證券(香港)董事、元大資產管理(香港)副總及
元大公司證券部承銷經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:張經金、張鄉怡、羅淑端
獨立董事:柯承恩、梁火在、林秀梅、王銘志
6.新任者簡歷:
董事:
(1)張經金，本公司董事暨總經理及董事長
(2)張鄉怡，本公司業務經理
(3)羅淑端，本公司董事
獨立董事:
(1)柯承恩，國立台灣大學管理學院院長、國立台灣大學名譽教授及
中華民國公司治理協會理事
(2)梁火在，本公司監察人、駿達會計師事務所執業會計師
(3)林秀梅，富邦人壽處經理
(4)王銘志，中投證券(香港)董事、元大資產管理(香港)副總及
元大公司證券部承銷經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事張經金:18,080,201股
董事張鄉怡:7,090,569股
董事羅淑端:22,400股
獨立董事柯承恩:0股
獨立董事陳永耀:0股
獨立董事林秀梅:1,225股
獨立董事梁火在:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27～114/6/26
11.新任生效日期:114/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無