旭軟訂6/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3390)旭軟-本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜公告

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一一三年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3) 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一三年度營業報告書、個體及合併財務報告。
(2) 承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無。