上洋股東常會通過113年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6728)上洋-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(應選九席，含獨立董事四席)
當選名單如下：
(1)董事：吳明富。
(2)董事：黃寶卿。
(3)董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人-吳國華。
(4)董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人-顧振豪。
(5)董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人-蘇室安。
(6)獨立董事：張俊德。
(7)獨立董事：劉水恩。
(8)獨立董事：蔡尤溪。
(9)獨立董事：邱奕賢。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」部分條文案。
(三)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。