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(2459)敦吉-公告本公司114年股東常會改選董事（含獨立董事）名單暨三分之一以上董事異動

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)鍾正宏
(2)鍾元凱
(3)陳慶宗
(4)羅吉鴻
(5)鍾元琦
獨立董事：
(1)賴文獻
(2)葉 森
(3)蔡養正
(4)賴英哲
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司會長
(2)鍾元凱/敦吉科技(股)公司董事長
(3)陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長
(4)羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事
(5)鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監
獨立董事：
(1)賴文獻/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會主席
(2)葉 森/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員
(3)蔡養正/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員
(4)賴英哲/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)鍾正宏
(2)鍾元凱
(3)陳慶宗
(4)羅吉鴻
(5)鍾元琦
獨立董事：
(1)賴英哲
(2)黃韻如
(3)鄭素貞
(4)劉定國
6.新任者簡歷:
董事：
(1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司會長
(2)鍾元凱/敦吉科技(股)公司董事長
(3)陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長
(4)羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事
(5)鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監
獨立董事：
(1)賴英哲/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員
(2)黃韻如/中道法律事務所合夥律師
(3)鄭素貞/精實會計師事務所所長
(4)劉定國/敦吉科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)鍾正宏：7,532,965股
(2)鍾元凱：2,968,800股
(3)陳慶宗：756,722股
(4)羅吉鴻：1,715,793股
(5)鍾元琦：2,870,039股
獨立董事：
(1)賴英哲：0股
(2)黃韻如：0股
(3)鄭素貞：0股
(4)劉定國：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無