公開資訊觀測站重大訊息公告

(2945)三商家購-公告本公司董事任期屆滿改選

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆
獨立董事：林再林
獨立董事：蔡孟霖
4.舊任者簡歷:
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢;三商家購股份有限公司董事長
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立;三商投資控股股份有限公司董事長
兼總經理
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿;旭富製藥科技股份有限公司董事長
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆;三商家購股份有限公司總經理
獨立董事：林再林;大聯大控股股份有限公司董事
獨立董事：蔡孟霖;友華生技醫藥股份有限公司董事及總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆
董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴誠志
董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴頌雯
獨立董事：林再林
獨立董事：蔡孟霖
獨立董事：陳姿勻
6.新任者簡歷:
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢;三商家購股份有限公司董事長
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立;三商投資控股股份有限公司董事長
兼總經理
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿;旭富製藥科技股份有限公司董事長
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆;三商家購股份有限公司總經理
董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴誠志;京城商業銀行股份有限公司董事長
董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴頌雯;美好家庭購物股份有限公司董事長
獨立董事：林再林;大聯大控股股份有限公司董事
獨立董事：蔡孟霖;友華生技醫藥股份有限公司董事及總經理
獨立董事：陳姿勻;芊亦法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢 41,018,951股
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立 41,018,951股
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿 41,018,951股
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆 41,018,951股
董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴誠志 10,400,000股
董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴頌雯 10,400,000股
獨立董事：林再林 0股
獨立董事：蔡孟霖 0股
獨立董事：陳姿勻 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無