達航科技董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4577)達航科技-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/18
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年12月18日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司113年度營運計畫案。
(二)本公司113年度固定資產預算案。
(三)本公司113年度稽核計畫案。
(四)本公司113年度薪資報酬政策案。
(五)本公司112年度董事會績效評估工作執行計畫案。
(六)本公司經理人薪酬案。
(七)本公司「年終獎金辦法」修訂案。
(八)本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(九)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(十)本公司「公司章程」修訂案。
(十一)其他_本公司之子公司資金貸與授權額度案。