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(6741)91APP*-KY-公告本公司2025年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：何英圻，中華民國
董事：楊明芳，中華民國
董事：李昆謀，中華民國
董事：鄭博仁，中華民國
董事：林之晨，中華民國
獨立董事：盧希鵬，中華民國
獨立董事：黃俊堯，中華民國
獨立董事：池美娜，中華民國
獨立董事：游佩瑜，中華民國
4.舊任者簡歷:
董事：何英圻，91APP,Inc.董事長暨共同執行長
董事：楊明芳，91APP,Inc.總經理暨共同執行長
董事：李昆謀，91APP,Inc.資深副總經理
董事：鄭博仁，心元資本創業投資有限公司董事
董事：林之晨，台灣大哥大(股)公司董事及總經理
獨立董事：盧希鵬，國立臺灣科技大學資管系特聘教授
獨立董事：黃俊堯，國立臺灣大學管理學院專任教授
獨立董事：池美娜，艾波盈(股)公司財務長
獨立董事：游佩瑜，The a2 Milk Company Ltd.獨立非執行董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：何英圻，中華民國
董事：楊明芳，中華民國
董事：李昆謀，中華民國
董事：高儷玲，中華民國
董事：台灣大哥大(股)公司代表人林之晨，中華民國
獨立董事：盧希鵬，中華民國
獨立董事：池美娜，中華民國
獨立董事：游佩瑜，中華民國
獨立董事：謝健南，中華民國
6.新任者簡歷:
董事：何英圻，91APP,Inc.董事長暨共同執行長
董事：楊明芳，91APP,Inc.總經理暨共同執行長
董事：李昆謀，91APP,Inc.資深副總經理
董事：高儷玲，91APP,Inc.資深副總經理暨財務長
董事：台灣大哥大(股)公司代表人林之晨，台灣大哥大(股)公司董事及總經理
獨立董事：盧希鵬，國立臺灣科技大學資管系特聘教授
獨立董事：池美娜，艾波盈(股)公司財務長
獨立董事：游佩瑜，The a2 Milk Company Ltd.獨立非執行董事
獨立董事：謝健南，敏盛健康科技(股)公司董事、全聯實業(股)公司執行長及副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：何英圻，780,000股
董事：楊明芳，400,000股
董事：李昆謀，349,740股
董事：高儷玲，10,000股
董事：台灣大哥大(股)公司代表人林之晨，2,500,000股
獨立董事：盧希鵬，0股
獨立董事：池美娜，0股
獨立董事：游佩瑜，0股
獨立董事：謝健南，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無