匯僑設計訂5/28召開股東會

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(6754)匯僑設計-公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度盈餘分派股東現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
一.受理股東提案及提名期間為自民國114年03月21日至114年03月31日止，受理場所為本公司(地址：台北市松山區南京東路四段75號12樓)。
二.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年04月26日至114年05月25日止。