旭品董事會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3325)旭品-本公司董事會重要決議
1.事實發生日:114/03/12
2.公司名稱:旭品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會主要之重要決議:
(1)一一三年度決算表冊案
(2)一一三年度虧損撥補案
(3)一一三年度內部控制制度聲明書案
(4)修訂公司章程案
(5)擬定本公司一一四年股東常會召開時間、地點及議程案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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