普安董事會通過113年度營業報告書及個體財報等決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2495)普安-公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過預計發放113年度員工酬勞38,000千元及董事酬勞1,200千元，全數以現金發放。
(2)通過114年度財務報告簽證會計師因內部輪調變更暨其獨立性及適任性之評估。
(3)通過113年度營業報告書及個體財務報表。
(4)通過113年度合併財務報表。
(5)通過114年度營運計畫。
(6)通過113年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金1.3元。
(7)通過113年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(8)通過修訂本公司「薪工循環-薪資作業」。
(9)通過修改本公司「公司章程」部分條文案。
(10)通過訂定本公司114年度永續發展具體推動計畫。
(11)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案：額度為新台幣4億元。
(12)通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為新台幣15.87億元。
(13)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(14)通過本公司訂於114年6月13日召開股東常會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無