嘉彰訂5/26召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4942)嘉彰-本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.113年度盈餘分派現金股利報告
6.召集事由二、承認事項:
1.承認113年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程案
2.修訂資金貸與他人作業程序案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含4席獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
受理股東提案或提名事宜如下：
(1)股東資格：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或提名。
(2)受理期間：
114年3月17日至114年3月26日止，凡有意提案或提名之股東請於114年3月26日下午5點前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日前，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：嘉彰股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號)
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