飛宏訂6/10召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2457)飛宏-公告本公司董事會決議召集114年股東常會(實體股東會)

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館
(地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度之決算表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度財務決算表冊案。
(2)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一名董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，
本公司受理股東提案及董事候選人提名之提名期間為114/03/28~114/04/07 17時止。
受理地點:本公司財務部 (地址：桃園市龜山區復興三路568號)
電話：03-3277288。
應選名額：董事一名。