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(2012)春雨-公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政
(2)台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻
(3)台灣鋼鐵(股)公司代表人顏慶利
(4)百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰
(5)百佳圓投資(股)公司代表人翁重鈞
(6)百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青
(7)百佳圓投資(股)公司代表人吳美慧
(8)李世和
獨立董事
(1)簡金成
(2)方振名
(3)李金振
4.舊任者簡歷:
(1)台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政:春雨工廠(股)公司董事
(2)台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻:春雨工廠(股)公司董事
(3)台灣鋼鐵(股)公司代表人顏慶利:春雨工廠(股)公司董事
(4)百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰:春雨工廠(股)公司董事長
(5)百佳圓投資(股)公司代表人翁重鈞:春雨工廠(股)公司副董事長
(6)百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青:春雨工廠(股)公司董事
(7)百佳圓投資(股)公司代表人吳美慧:春雨工廠(股)公司董事
(8)李世和:春雨工廠(股)公司董事
獨立董事
(1)簡金成:春雨工廠(股)公司獨立董事
(2)方振名:春雨工廠(股)公司獨立董事
(3)李金振:春雨工廠(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)台灣鋼鐵(股)公司代表人陳其泰
(2)台灣鋼鐵(股)公司代表人翁重鈞
(3)台灣鋼鐵(股)公司代表人李世和
(4)昇上投資(股)公司代表人黃麗容
獨立董事
(1)簡金成
(2)方振名
(3)李金振
6.新任者簡歷:
(1)台灣鋼鐵(股)公司代表人陳其泰:春雨工廠(股)公司董事長
(2)台灣鋼鐵(股)公司代表人翁重鈞:春雨工廠(股)公司副董事長
(3)台灣鋼鐵(股)公司代表人李世和:春雨工廠(股)公司董事
(4)昇上投資(股)公司代表人黃麗容:億太昇(股)公司監察人
獨立董事
(1)簡金成:春雨工廠(股)公司獨立董事
(2)方振名:春雨工廠(股)公司獨立董事
(3)李金振:春雨工廠(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)台灣鋼鐵(股)公司代表人陳其泰:469,350股
(2)台灣鋼鐵(股)公司代表人翁重鈞:469,350股
(3)台灣鋼鐵(股)公司代表人李世和:469,350股
(4)昇上投資(股)公司代表人黃麗容:12,737,500股
獨立董事
(1)簡金成:0股
(2)方振名:0股
(3)李金振:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。