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(2719)燦星旅-公告本公司114年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：侯佑霖
(2)法人董事：
台灣健康運動投資(股)公司代表人葉雪英
台灣健康運動投資(股)公司代表人謝汶芳
台灣健康運動投資(股)公司代表人吳怡青
台灣健康運動投資(股)公司代表人謝宜靜
慶欣欣鋼鐵(股)公司
(3)獨立董事：
洪仁杰
洪玉婷
陳厚典
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事：侯佑霖/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事長
(2)法人董事：
台灣健康運動投資(股)公司代表人葉雪英/台鋼燦星國旅行社(股)公司副董事長
台灣健康運動投資(股)公司代表人謝汶芳/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事
台灣健康運動投資(股)公司代表人吳怡青/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事
台灣健康運動投資(股)公司代表人謝宜靜/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事
慶欣欣鋼鐵(股)公司/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事
(3)獨立董事：
洪仁杰/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事
洪玉婷/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事
陳厚典/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：
台灣健康運動投資(股)公司代表人侯佑霖
台灣健康運動投資(股)公司代表人葉雪英
台灣健康運動投資(股)公司代表人謝汶芳
台灣健康運動投資(股)公司代表人吳怡青
台灣健康運動投資(股)公司代表人謝宜靜
慶欣欣鋼鐵(股)公司代表人王澄緯
(2)獨立董事：
洪仁杰
洪玉婷
陳厚典
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：
台灣健康運動投資(股)公司代表人侯佑霖/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事長
台灣健康運動投資(股)公司代表人葉雪英/台鋼燦星國旅行社(股)公司副董事長
台灣健康運動投資(股)公司代表人謝汶芳/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事
台灣健康運動投資(股)公司代表人吳怡青/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事
台灣健康運動投資(股)公司代表人謝宜靜/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事
慶欣欣鋼鐵(股)公司代表人王澄緯/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事
(2)獨立董事：
洪仁杰/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事
洪玉婷/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事
陳厚典/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：
台灣健康運動投資(股)公司：2,750,000股
慶欣欣鋼鐵(股)公司：47,250,000股
(2)獨立董事：
洪仁杰：0股
洪玉婷：0股
陳厚典：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/23 ~ 114/11/22
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無