惠民實業初上櫃前現增350萬股案，暫定每股38元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6971)惠民實業-公告本公司董事會決議辦理初次上櫃掛牌前現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:114/08/04
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,500,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣35,000,000元整。
6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣38元，實際發行價格經董事會授權董事長依據上櫃前公開承銷相關規定，並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:525,000股。
8.公開銷售股數:2,975,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%計525,000股由本公司員工認購外，其餘85%計2,975,000股依證券交易法第28條之1規定及113年6月26日股東常會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，不受公司法第267條規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股份、發行條件、募集資金總額、資金運用計畫、預計資金運用進度、預計可能產生效益、增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約等與本次發行之相關事宜，擬授權董事長全權處理之；如因法令規定、主管機關核示或基於營運評估或因應客觀環境而有修正之必要時，亦同。
(2)於上櫃掛牌日前，將辦理終止興櫃掛牌轉上櫃掛牌等相關事宜，擬授權董事長全權處理之。