進泰電子訂6/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3465)進泰電子-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市新興區民權一路251號17樓之1(亞洲商務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度盈餘分派及資本公積配發現金情形報告
(4)113年度董事及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本次受理股東提案期間為114年4月15日至114年4月24日止。
(2)受理處所：進泰電子科技股份有限公司股務辦公室收 (地址：800高雄市新興區民權一路251號19樓之1)。電話：(07)229-1788。
(3)依公司法第165條規定，自民國114年4月27日起至6月25日止停止股票過戶登記，最後過戶日114年4月26日(適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於114年4月25日下午四時三十分前)親洽本公司股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理本部，地址: 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，掛號郵寄者以114年4月26日(最後過戶日)郵戳為憑。
(4)開會通知書及委託書於股東會三十日前函送各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」洽詢（地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898），另依證券交易法第二十六條之二規定，未滿一千股之股東，開會通知以本公告為之。