TDR公開資訊觀測站重大訊息公告

(910322)康師傅-DR-股東週年大會通告

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：上海市閔行區吳中路1688號會議室
4.股東會召開方式
(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：實體股東會
5.召集事由：報告事項：
1. 省覽截至2025年12月31日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告；
2. 批准派發截至2025年12月31日止年度之末期股息；
3. 批准派發截至2025年12月31日止年度之特別末期股息；
4. 重選井田純一郎先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金；
5. 重選魏宏丞先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金；
6. 重選栃尾雅也先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；
7. 重選執業會計師富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董
事會釐定其酬金；
8. 「動議向本公司董事會給予無條件全面授權，以購回本公司股本中之股份，
以及動議全面及無條件批准董事會根據一切適用法例、規則及規例並在其規限下，
行使本公司所有權力以購回股份，惟須受以下條件規限：
(a) 該項授權之有效期不得延至有關期間之後；
(b) 該項授權須授予董事會權力，以促使本公司按董事會酌情決定之價格購回股份；
(c) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段購回股份總面額，不得超過於本決議案通過
當日已發行之本公司股本總面額之10%；及
(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中較早之日期
為止之期間：
(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
(ii) 依據本公司之公司章程或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之
期限屆滿之日；及
(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案之日。」
9. 「動議批准及採納本公司之經修訂及經重列組織章程大綱及細則（「新組織章程」）
（註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別），以取代及排除本
公司現有組織章程大綱及細則，且即時生效，並授權本公司董事作出就採納新組織
章程而言屬必要之一切事宜，包括為及代表本公司參與新組織章程及所有必要文件
的註冊及╱或歸檔」。
6.臺灣存託憑證停止過戶起始日期：115/05/15
7.臺灣存託憑證停止過戶截止日期：115/05/15
8.臺灣存託憑證停止兌回及再發行起訖日期：115/05/04至115/06/08
9.其他應敘明事項：股東會常會時間：115年06月08日(星期一)上午十時
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