欣高訂6/2召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9931)欣高-公告本公司114年度股東常會召開日期

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/02
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區民權一路12號
(本公司六樓禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:一、113年度營業報告。
二、審計委員會查核113年度決算表冊報告。
三、113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:一、公司113年度營業報告書及決算表冊案。二、公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/04
12.停止過戶截止日期:114/06/02
13.其他應敘明事項:
(一)本公司自114年3月29日起至113年4月8日止（上午9時至下午4時）受理股東提案申請。
受理提案處所：高雄市苓雅區民權一路12號5樓(管理部)。
(二)本公司盈餘分配經董事會擬議每股配發現金1.80元。